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行业资讯/ PENGCHENG

香港银行账户跨行业收款,将面临关闭

返回列表来源:鵬程國際商務(香港)有限公司 发布日期:2019-07-15 15:17:15 浏览:

内地赴香港银行开户中外贸公司占?#21496;?#22823;部分,也是近年香港银行加强监管账户受影响最大的群体。外贸的产品大至机械设备、小至图钉,种类繁多。部分外贸公司为了提高客户体验和竞争力,往往销售产品涉及多个不同种类。


        但在大部分香港银行人的角?#28909;?#20026;,创业人士的经历基本?#38469;?#22312;某一行业领域,因为有多年的工作经历,积累?#21496;?#39564;、资源和人脉才会选择创业。因此认为一般的?#34892;?#20225;,特别是成立年期较短的企业,应该专注于单一行业,不会涉及多个行业。


        在这个?#29616;?#19979;,当公司产品刚好涉及了多个不同行业,并需要在香港银行开户收付外汇的时候,矛盾就会出现。那么我们应该怎么解决这个问题,更好地维护香港银行账户


        01开户时主动申报涉及多行业


        一般银行会要求申报所涉及的行业和占营业额的百分比,并要求提供每个行业最少一份正式的业务文件作为参考证明。


        02不申报涉及多行业的后果


        账户收款时,会显示付款公司名和地区等企业信息,银行发现付款公司的行业与收款公司KYC(登记背景信息)的资料不符,一般会主动调查并要求公司提供该?#24335;?#26131;的正式业务文件解释情况,因无事前?#36212;福?#19981;论文件是否正式,均有可能账户最终被银行关闭。


        由此可见,主动申报,并且能提供正式的业务文件是最为稳妥的。


        除主动申报之外,还有其他解决办法吗?


        1成立多家公司,每家公司只专注一个行业;


        2在不同银行开设不同行业的银行账户,负责收付单一行业货款。


        注:根据银行资料显示,除了跨行业,黄金、珠宝、钻石?#36164;巍?#30005;子烟、烟酒、财务公司、汇款公司等,均属于敏?#34892;?#19994;,监管?#35759;?#36739;大导致大部分银行不愿开户。


        而且,近年来,随着国家反洗钱、CRS申报日趋严格,众多离岸账户被停、被关,很多外贸人的离岸账户也受到影响,真可谓躺着也中枪!内地客户若想要在香港开户,?#27426;?#35201;做?#36152;?#36275;准备,选择对一个靠谱的代理机构,也能降低被拒绝的概率。


        在香港有开设香港公司银行户口的BOSS们,董事们,股东们!?#27426;?#35201;注意这几点,再不注意,账户被关闭后,你就再也没有机会好好爱惜它了!


        香港账户维护六?#35282;?#36866;合所有银行)


        1、请经常登录网银(每个月最少1-2次);


        2、三个月内请有多次交易(最少3-5次)哪怕是从储蓄账户转到往来这样,或者做个货币转?#27426;?#21487;以;


        3、始终保持该账户要求维持的存款金额;


        4、不要快进快出(例如:当天入账10万,当天或隔天就转走);


        5、不要帮他人收汇或结汇,哪怕是你的亲戚、朋?#36873;?#21512;作伙伴;


        6、注意不要接收敏感国?#19994;?#36135;款。


        注:银行监测账户时,会着重观察账户是否有大额资金进出、是否急进急出、与洗黑钱高发国家是否有资金往来等,而以上维护手段则是为了向银行证明公司账户处于健康使用状态。

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